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发布时间:2020-02-17 13:54:48 阅读: 来源:水泥罐仓顶除尘器厂家

建国来最大废五金走私案侦破 要犯是北大博士

一个拥有全国知名高校博士头衔的美籍华人,居然是一个废五金走私案的“一号”嫌犯,只不过再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。近日,南京海关、常州海关两级缉私局的警察们经过一年多的侦查,辗转五省市,成功侦破了一起建国以来最大的废五金走私犯罪系列案。该案案值超4亿元,偷逃税额近4000万元,抓获犯罪嫌疑人13名,其中逮捕10名。

[侦查]

厂区异常现象揭开“冰山一角”

2007年,常州海关在专项整治中对全市进口废五金的企业进行了一次摸底,发现A公司从美国进口废铜、废铁等废旧五金申报的价格非常低,“我们在市场上了解过那些废五金的价格,A公司申报的价格虽然在海关限价之上,但比市场价普遍都低50%左右。”缉私警察明白,国内废五金行业是一个有着巨大利润空间的“吸金黑洞”,很多不法分子都盯着这个“黑洞”呢,A公司很可疑!

2008年初,常州海关缉私警察来到A公司实地调查,一个奇怪的现象更加印证了警察的怀疑:在公司偌大的厂区内,只有2号、6号车间里面工人进进出出,一派生意兴隆的景象,而其他车间却是冷冷清清。

在同A公司老板张某一番艰难的“过招”后,常州海关摸清了一些线索。按照国家规定,从国外进口废物原料,需要取得《环保证》才行,而《环保证》需要一定资质的企业才可领取,每年进口数量也有一定限制。部分拥有《环保证》的企业因为生产规模有限,不能足额使用《环保证》的进口数量,而有的企业和个人没有《环保证》,又想进口废五金,这样《环保证》就成为一种可以买卖的“稀缺资源”。有《环保证》的企业以每吨50元左右的价格将证借给他人使用,有的企业甚至放弃自己的进口生意,干脆就靠借证获取稳定的非法收入。A公司就是这样操作的,张某将公司停产,把两个车间和《环保证》借给其他人进行走私,而张某则按每吨货物50元收取“出借费”赚钱。

很快,从对张某的调查中,2号车间和6号车间的“主人”黄某和蒋某,也就是张某的两个“大主顾”暴露在了警察的视野中,而这两人正是这起特大走私案的“一号”嫌犯和“二号”嫌犯,这起走私案也随着两个大嫌犯的出现终于露出了“冰山一角”。

低报价格疯狂走私

说起黄某和蒋某,来头都不小。黄某拥有北大博士头衔,早年出国淘金并加入了美国国籍,他既是供货商,也是A公司2号车间的负责人,聘国内亲友销售,自买自卖;蒋某是浙江台州人,负责在国内收货进行销售,经常出境“考察”。2004年底,蒋某就跟张某签订了协议,承包6号车间,从美国、欧洲、日本等国进口废五金,黄某就是蒋某的美国供货商。

在摸清这些嫌犯关系后,缉私警要弄清的就是这些人如何走私。废五金行业的国际贸易经过几年的竞争发展,利润空间其实十分有限,按照正常渠道、真实价格进口,基本无利可图。不法分子是通过与货代公司相勾结,利用真假两套发票,低报进口价格,偷逃海关关税达到降低成本、提高利润的目的,低报价格基本在50%左右。在这件走私案中,蒋某在与黄某确定成交价、收取真实发票后,以等于或略高于海关限价,制作虚假的报关用合同、发票,串通物流公司用假单证办理通关手续。真实价格与报关用发票价格之间的货款差额,蒋某则通过地下钱庄等渠道非法付汇给黄某。

据统计,在2006年4月至2008年6月期间,蒋某在他人的配合下,先后进口货物2.5亿元,低报就达1.5亿元左右,涉嫌偷逃应缴税款1400余万元。

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